Правоохранители республики в октябре задокументировали 17 фактов совершения незаконных банковских операций

30.10.2024, 20:16
Читать на сайте News-lugansk.ru

Правоохранители республики в октябре задокументировали 17 фактов совершения незаконных банковских операций

В результате совместных проверочных мероприятий, проведённых Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Луганской Народной Республике, территориальными подразделениями УЭБиПК, Прокуратурой региона и горрайпрокуратурами, в октябре 2024 года задокументировано 17 фактов совершения незаконных банковских операций на территории республики, в работу которых вовлечено не менее 27 установленных лиц.

Изъяты денежные средства в различной валюте, общая сумма которых в перерасчёте на рубли составила более 27 млн рублей. Лица, осуществляющие незаконные действия на финансовом рынке, будут привлечены к уголовной или административной ответственности.

Обращаем внимание жителей республики, что осуществление нелегальной деятельности внебанковских организаций, связанных с валютно-обменными и иными операциями, в том числе денежные переводы, конвертация валюты и получение денежных средств со счетов, открытых в банках Украины, влечёт за собой уголовную или административную ответственность. Средства, находящиеся на счетах, используемых в незаконной деятельности, будут обращены в доход государства.

Риски, связанные с валютно-обменными и иными операциями, предоставляемыми организациями, выражаются в мошеннических действиях и возможности получения фальшивых денежных знаков. Например, в результате мошеннических действий внебанковской организации гражданин 1941 г.р., который произвёл обмен долларов США на рубли, получил 6 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей.

Сообщаем, что на территории республики осуществляют деятельность более 40 официальных филиалов кредитных организаций Российской Федерации, которые предоставляют жителям республики безопасные и законные операции по обмену валют и иные банковские операции.

#ПолицияРоссии#МВДпоЛНР#УЭБиПК

Подписаться на Луганскую полицию


В тренде

Популярные новости за сутки

Новый агрегатор такси начнет работу на территории ЛНР
Новый агрегатор такси начнет работу на территории ЛНР
Политика
В ЛНР к 18 годам приговорили пытавшегося убить и изнасиловать женщину и ребенка
В ЛНР к 18 годам приговорили пытавшегося убить и изнасиловать женщину и ребенка
Происшествия
Замминистра ЖКХ Астраханской области пострадал при обстреле ВСУ в ЛНР
Замминистра ЖКХ Астраханской области пострадал при обстреле ВСУ в ЛНР
Происшествия
Школьники из Луганска впервые за 10 лет побывали заграницей
Школьники из Луганска впервые за 10 лет побывали заграницей
Общество
Прогноз погоды на 15 ноября 2024 года
Прогноз погоды на 15 ноября 2024 года
Общество
Не пропустите премьеру в спектакля Старший сын Луганском академическом русском театре имени П. Луспекаева
Не пропустите премьеру в спектакля Старший сын Луганском академическом русском театре имени П. Луспекаева
Культура
Прокуратура ЛНР добилась средств реабилитации для женщины-инвалида
Прокуратура ЛНР добилась средств реабилитации для женщины-инвалида
Общество
Сергей Мардан: В связи с участившимися случаями налёта беспилотников было принято решение:
Сергей Мардан: В связи с участившимися случаями налёта беспилотников было принято решение:
Общество
Жители ЛНР могут обратиться за услугами Росреестра за пределами региона
Жители ЛНР могут обратиться за услугами Росреестра за пределами региона
Общество
В 2024 году по нацпроекту обновили почти 1,4 тыс. км региональной опорной сети дорог
В 2024 году по нацпроекту обновили почти 1,4 тыс. км региональной опорной сети дорог
Общество
Оформить платное выездное обслуживание можно в любом отделении МФЦ г. Луганска
Оформить платное выездное обслуживание можно в любом отделении МФЦ г. Луганска
Общество
Иди своей дорогой, сталкер: житель незалежной сбежал от военкомов в Чернобыльскую зону и там обустроил своё жильё
Иди своей дорогой, сталкер: житель незалежной сбежал от военкомов в Чернобыльскую зону и там обустроил своё жильё
Разное
Больше новостей на News-lugansk.ru